Mercattus

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Serviços e Confidencialidade

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens e Valores

Elaboramos texto de uma Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens e Valores, bem como termo de adesão a esta política, que deve ser assinado por todos os funcionários, sócios e colaboradores da Mercattus.

Termo de confidencialidade

Achamos desnecessárias longas cláusulas falando sobre confidencialidade no contrato de prestação de serviços. O dever de guardar sigilo é da Mercattus e não do cliente.
Assim, elaboramos um termo de confidencialidade que todo o funcionário da Mercattus deve assinar.

Contrato firmado entre a Mercattus e seus clientes

DO OBJETO

1 – O presente instrumento tem por objetivo a prestação de serviços de planejamento patrimonial por parte da CONTRATADA, relativamente aos ativos do (a) CONTRATANTE, objetivando a avaliação de sua situação patrimonial atual e o cotejo desta com as oportunidades oferecidas pelo mercado, para desenvolvimento de negócios, aliadas à análise das suas diferentes variações de risco, e para a criação de um plano destinado a alocar recursos, de forma a otimizar sua rentabilidade e liquidez, atendendo às necessidades pessoais do (a) CONTRATANTE e ao alcance das metas a serem por ele definidas.
 
1.1 - Fica ressaltado que os serviços objetos deste contrato não consistem em ações ou atividades ilícitas, nem na prática de crimes contra a ordem financeira e tributária dos países em que houver aplicações. Muito menos consistirá em planejamento tributário com vistas à prática de elisão fiscal, conforme definido na legislação da República Federativa do Brasil, ou pela legislação internacional aplicável ao caso. Também não pode ser objeto deste contrato a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, de armamentos, nem de valores adquiridos através de práticas de corrupção ou quaisquer outras atividades consideradas ilícitas, seja pela legislação brasileira, seja pelas leis internacionais.

DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

2 – Os serviços de consultoria patrimonial a serem prestados pela CONTRATADA consistirão em:
(a) Elaborar um estudo detalhado da situação econômica e financeira do (a) CONTRATANTE, identificando eventuais deficiências e necessidades, com base em suas informações de caráter patrimonial, familiar, comercial, tributário e sucessório;
(b) Identificar as metas do (a) CONTRATANTE, a curto, médio e longo prazo;
(c) Traçar perfil de investimento e definir a tolerância de risco do (a) CONTRATANTE, com fundamento em suas metas, necessidades e situação econômica e financeira;
(d) Elaborar planejamento patrimonial de investimentos e assessorar o (a) CONTRATANTE direcionando-o à otimização de recursos;
(e) Realizar cotações de bens, produtos e serviços oferecidos pelo mercado, avaliando oportunidades, performance, liquidez e rentabilidade;
(f)  Orientar quanto aos riscos e práticas dos mercados;
(g) Acompanhar o desempenho e prestar informações periódicas acerca das variações e movimentação dos mercados, taxas de riscos e lançamento de novos produtos;

 

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